Gouvernance
Le conseil d’administration
Le Conseil d’administration est l’instance collégiale qui représente l’ensemble des actionnaires et auquel s’impose l’obligation d’agir en toutes circonstances et dans l’intérêt de la société.
Les activités du Conseil d’administration sont régies par les dispositions de l’acte uniforme OHADA, les statuts, les règlements relatifs au contrôle interne dans les établissements de crédit, ainsi que ceux relatifs au Gouvernement d’Entreprise dans les Etablissements de Crédit.
Le rôle du Conseil d’administration est d’assurer la pérennité de FICOM SA en assurant une direction stratégique d’entreprise et en permettant la gestion et l’évaluation des risques.
Le conseil d’administration de FICOM, qui se réuni à minima 1 fois par trimestre, s’appuie sur quatre (04) comités spécialisés pour garantir la supervision sur base consolidée des activités des filiales du Groupe FICOM.
Les Comités spécialisés du Conseil d’Administration
Les comités spécialisés, dont le rôle est de faciliter l’analyse et la prise de décision du conseil sur
des sujets soumis à son contrôle, exercent leurs activités sous sa responsabilité et formulent des
recommandations.
Chaque réunion du conseil d’administration est précédée d’une séance d’un ou de plusieurs comités
spécialisés.
Les comités spécialisés du conseil sont au nombre de quatre.
Il identifie et recommande au Conseil d’administration des candidats
aptes à l’exercice des fonctions d’administrateur dans le respect des dispositions réglementaires en
vigueur. Il évalue la structure, la taille, la composition et l’efficacité des travaux du Conseil
d’administration au regard des missions qui lui sont assignées. Il examine aussi les politiques du
Conseil d’Administration en matière de sélection et de nomination de dirigeants effectifs, et des
responsables des différents Pôles et statut sur la politique de rémunération. Il se réunit une fois
par semestre.
Il oriente et assiste le Conseil
d‘Administration sur la définition de la stratégie globale et l’appétence en matière de risques de
toute nature, tant actuels que futurs lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie.
Il se réunit une fois par trimestre.
Il élabore la stratégie du Groupe et propose
les investissements nécessaires au bon développement du Groupe dans le respect du projet
d’entreprise. Il se réunit une fois par semestre.
Il identifie et recommande au Conseil
d’administration des candidats aptes à l’exercice des fonctions d’administrateur dans le respect des
dispositions réglementaires en vigueur. Il évalue la structure, la taille, la composition et
l’efficacité des travaux du Conseil d’administration au regard des missions qui lui sont assignées.
Il examine aussi les politiques du Conseil d’Administration en matière de sélection et de nomination
de dirigeants effectifs, et des responsables des différents Pôles et statut sur la politique de
rémunération. Il se réunit une fois par semestre.